content: #арешт
  БЕБ арештувало корпоративні права букмекерської компанії вартістю 30 млн грн
   
  Детективи Бюро економічної безпеки України, за клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора, арештували корпоративні права компанії, яка здійснювала незаконну діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор у мережі Інтернет. 
  Вартість корпоративних прав товариства у вигляді 100% частки статутного капіталу становить 30 млн грн. 
  🛑
  Згадана компанія мала зв’язки з російською федерацією та в умовах воєнного стану в Україні працювала на російському ринку. Стосовно компанії введені санкції РНБО.
  ☑️
  Слідством встановлено групу осіб, які використовуючи низку вебресурсів, в порушення Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», у період 2021 – 2022 років, організували та проводили букмекерську діяльність та азартні ігри казино в мережі Інтернет без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності.
  Така незаконна діяльність призвела до умисного ухилення від сплати податків та фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.
  ❗️
  Окрім того, за результатами аналізу структури права власності юридичної особи, яка отримала ліцензію та надавала право на використання торговельного знаку букмекерській компанії, встановлено що кінцевим бенефіціарним власником є громадяни рф.
  Як раніше повідомлялося, за результатами направлених БЕБ рекомендацій, Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей анулювала дві ліцензії компанії у сфері організації та проведення азартних ігор.
  FB
   | 
  TW
   | 
  INSTA
   | 
  YOUTUBE